Em 24 de janeiro de 2023, antes de uma conferência de imprensa com o Procurador Geral de Washington, um selo que mostra o Departamento de Justiça, que representa o Departamento de Justiça, conhecido como “Principal Justiça”, pode ser visto por trás do pódio na sala de briefing da sede do departamento.
Kevin Lamarck | Reuters
Os promotores federais acusaram dois homens em conexão com um vasto esquema de investimento de criptomoeda que enganou mais de US $ 650 milhões em baixas.
A acusação, selada na área de Porto Rico, critica Michael Shannon Sims, 48, da Geórgia e da Flórida, e Juan Carlos Reento, 57, de Nova Jersey e Flórida, para a operação e promoção do Omega Pro, um esquema de marketing de vários níveis, que tem 16 meses de idade.
“O incidente expõe as realidades cruéis do crime financeiro moderno”, disse Guy Ficco, diretor do Departamento de Investigação Criminal, no Internal Revenue Service. “Omegapro prometeu liberdade financeira, mas trouxe ruína financeira”.
Entre 2019 e 2023, Sims, Reynoso e seus co-conspiradores foram supostamente convidados por milhares de vítimas em todo o mundo para usar criptomoedas para comprar “pacotes de investimento”.
Os promotores disseram que os dois exibem sua riqueza através de mídias sociais e eventos de luxo, projetando o logotipo do Omega Pro no Burj Khalifa, o edifício mais alto de Dubai, para convencer os investidores de que o negócio é legal.
Um vídeo postado na página do LinkedIn da empresa mostra os convidados vestidos com roupas noturnas tirando fotos e assistindo Dubai.
A realidade é que as autoridades afirmam que o Omega Pro era um golpe no estilo da pirâmide.
Quando a empresa mais tarde alegou que sofria do hack, o réu disse às vítimas que haviam transferido seus fundos para uma nova plataforma chamada The Broker Group, disse o DOJ. Os usuários não conseguiram retirar dinheiro de nenhuma das plataformas.
Os dois homens estão enfrentando acusações de conspiração para cometer fraude e conspiração para sentenciá -los a uma sentença máxima de 20 anos de prisão.
O Departamento de Justiça, o FBI, a Pesquisa Criminal do IRS e a Pesquisa de Segurança Interna lideraram a pesquisa múltipla com o apoio de parceiros internacionais.
