Cingapura apertou os regulamentos de câmbio de criptografia na segunda-feira para conter a lavagem de dinheiro e aumentar a confiança do mercado depois que uma série de escândalos conhecidos agitando o setor.
No mês passado, o banco estadual da cidade disse que os provedores de serviços de token digital (DTSPS), que atendem apenas clientes estrangeiros, devem ter uma licença para continuar sua loja de close após 30 de junho.
Em uma declaração subsequente, as autoridades financeiras de Cingapura acrescentaram que “as barras são altas para o licenciamento e geralmente não emitem licenças”.
O principal centro financeiro da Ásia, Cingapura, foi atingido por sua reputação depois que vários incidentes recentes proeminentes infundiram confiança no setor de criptografia emergente.
Isso incluiu o colapso do fundo de hedge de criptomoedas, três setas Capital e Terraform Labs, que entraram em falência em 2022.
“Nesse modelo de negócios, se o risco de lavagem de dinheiro for alta e atividades regulatórias substanciais estiverem fora de Cingapura, o MAS não poderá supervisionar efetivamente esses indivíduos”, disse o banco central, referindo -se a empresas que atendem apenas clientes estrangeiros.
Os analistas receberam a mudança para apertar o controle da troca de criptografia.
“Com o novo regime DTSP, o MAS está reforçando a linha vermelha de integridade financeira”, disse à AFP Chengyi Ong, chefe da Política da Ásia-Pacífico para a cadeia de grupos de grupos de dados criptográfica, a AFP.
“O objetivo é isolar Cingapura do risco de envolvimento de reputação em atividades ilegais que a criptomoeda baseada em Cingapura opera sem supervisão adequada”.
Em um comentário em seu site, o escritório de advocacia Gibson Dan & Crutcher disse que a medida “terá totalmente compatível” com os requisitos da Força-Tarefa de Ação Financeira, uma lavagem global de lavagem de dinheiro e fiscalização de financiamento de terroristas, um cão de vigilância de lavagem de dinheiro e financiamento de dinheiro da França.
O capital de três marcas entrou com falência em 2022, quando a propriedade caiu acentuadamente em 2022, depois que uma venda maciça de ativos aposta como um preço que atraiu atenção no mercado de criptografia.
O co-fundador de Cingapura, Su Zhu, foi preso no aeroporto de Changi enquanto tentava deixar o país e foi preso por quatro meses.
Mais tarde, um tribunal britânico das Ilhas Virgens ordenou que os fundadores da empresa congelassem seus ativos globais de US $ 1,14 bilhão.
O Terraform Labs, com sede em Cingapura, foi forçado a pedir proteção contra falência nos EUA após um dramático acidente de criptomoeda em 2022.
O colapso do terrausd e Luna da empresa acabou com investimentos de cerca de US $ 40 bilhões, resultando em uma ampla gama de perdas estimadas em mais de US $ 400 bilhões no mercado global de criptografia.
