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A editora da FT Roula Khalaf selecionará suas histórias favoritas neste boletim semanal.
O Departamento do Tesouro dos EUA acusou três instituições financeiras mexicanas na quarta -feira de promover pagamentos à China pelo tráfico de fentanil, pois o presidente Donald Trump está cada vez mais reprimindo opióides ilegais.
O Tesouro declarou as empresas mexicanas Cibanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa como “grandes preocupações com lavagem de dinheiro”. Eles foram atacados como parte da primeira ação tomada pelos crimes financeiros do Departamento de Finanças sob as novas autoridades criadas pela recente Lei Anti-Fentanil.
O Tesouro disse que três empresas desempenharam um “papel de longa data” na lavagem de milhões de dólares em nome dos cartéis mexicanos e na promoção de pagamentos para obter produtos químicos precursores para a produção de fentanil.
“As ações que tomamos hoje serão efetivamente bloqueadas de três instituições financeiras do México (IC Banco, Intercam e Vector) fazendo negócios com instituições financeiras dos EUA”, disse o chefe assistente Michael Foulkender.
A sanção de quarta -feira marcou a primeira ação tomada pela rede de aplicação do crime financeiro do Ministério das Finanças, com base na Lei Fentanil da Lei Fentanil, que foi assinada no ano passado, e forçou as agências a reprimir o contrabando de opióides. O fentanil, um analgésico sintético de baixo custo, alimentou a crise dos opióides dos EUA na última década e é uma das principais causas de mortes por overdose.
A notícia chega quando Trump está intensificando o esforço dos EUA contra o tráfico de drogas do México e pressionando o presidente da esquerda, Claudia Sheinbaum. O fundador do vetor Casa de Bolsa foi Alfonso Romo, que por dois anos administrou o cargo de líder e antecessor de Sheinbaum, o presidente Andrés Manuel López Obrador. Não há condenações de fraude por Romo ou o ex -presidente.
“Este será um grande sucesso com a confiabilidade do sistema financeiro do México”, disse Alvaro Vertis, chefe da América Latina do consultor consultivo de Washington, DGA Group. Ele acrescentou: “Os Estados Unidos farão o que for preciso para combater o tráfico de fentanil, e não haverá exceções”.
As três instituições, os dois bancos e empresas de corretagem, são jogadores pequenos, mas conhecidos, no setor financeiro mexicano, gerenciando ativos de US $ 7 bilhões, US $ 4 bilhões e US $ 11 bilhões, respectivamente.
Cibanco e Intercam discutiram ou forneceram o agora dominante cartel Jalisco New Generation, mas o Vector ajudou a Sinaloa Cartel Mule a lavar US $ 2 milhões dos EUA para o México.
Cibanco e Intercam não responderam aos pedidos de comentários. Em um comunicado, o vetor “rejeitou decisivamente” as alegações de boa fé, dizendo que o acordo citado estava com uma empresa legítima.
Vários executivos seniores da indústria disseram que as notícias provavelmente conduzem tudo nas instituições financeiras do México e “conhecem seus clientes” e aumentam o escrutínio anti-lavagem de dinheiro.
Sheinbaum ganhou elogios das autoridades dos EUA por fortalecer prisões, convulsões e extradições e melhorar a cooperação em questões de segurança.
No entanto, em resposta às notícias de quarta -feira, o Departamento do Tesouro mexicano disse que não forneceu evidências das acusações.
“Se houver informações claras que certificam atividades ilegais por essas três instituições financeiras, agiremos com todo o nosso poder, mas até o momento não existe essas informações”, afirmou o ministério em comunicado.
As relações americanas-mexicanas mais amplas são tensas, pois Trump impõe 25% de tarifas em uma ampla gama de produtos e a administração aumentou a probabilidade de ação militar unilateral contra cartéis de drogas. Os EUA declararam seis cartéis como organizações terroristas nas primeiras semanas, e ele enviou uma ex -boina verde do Exército ao embaixador da Cidade do México.
